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兆豐銀行紐約分行遭美國紐約州金融服務署(DFS)開罰1.8億美元(約新台幣57億元),為此,財政部今(22)日下午2點找來八大公股行庫董總「喝咖啡」,次長蘇建榮會後表示,釐清來龍去脈後,發現主因是兆豐銀對當地法律遵循認知不足、也過於輕忽,否則早就可以處理掉,當下已要求八大行庫提出「法遵機制檢討報告」,最快本周就能看見結果。

記者徐珍翔/台北報導代書貸款台中



五、公股銀行業積極海外布局,為利風險控管,請各銀行確實檢視評估海外營運風險程度,以維護公股權益。

談及此次兆豐銀紐約分行的來龍去脈,蘇建榮說,DFS在今年2月提出檢查報告後,曾要求兆豐銀改善,不過,由於該行法遵人員專業程度不足,加上態度過於輕忽,才會淪至挨罰窘境,「最主要就是對法律遵循太過輕忽,今天如果說法律遵循知識足夠,早就可以處理掉,不管怎麼樣,提早在法律遵循上做好,大概就不會有這件事情。」

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財政部今天找八大行庫董總「喝咖啡」,除台灣金董事長李紀珠外,其餘全數出席,值得一提的是,此次財政部罕見「管控電梯」,讓一群金融業董總從地下室直達8樓會議室,藉此躲避現場媒體訪問,顯得格外低調。會後蘇建榮召開記者會則提到,財政部目前仍未聯繫「當事人」兆豐金前董座蔡友才,對方也沒主動出面說明,不過,由於行政院已成立專案小組,將追查後續責任歸屬問題。

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被問到財政部何時知情?蘇建榮強調,直到8月4日,才被兆豐金代理董事長吳漢卿告知此事,對此,財政部也將要求公股行庫,未來發生重大事件,除第一時間通知金管會外青年首購 2016,必須同步向財政部報告;至於此次是否因為兆豐銀認為事件「不重大」所以未向上呈報?蘇建榮則語帶玄機說:「不一定,所以就牽涉到後續專案小組究責問題。」似暗指有人刻意隱匿案情。

三、鑑於本案依美國紐約金融監理機關出具之書面協議敘及,係肇因海外分支機構法令遵循主管對當地法規缺乏瞭解,且有職務衝突情形,財政部業指示所屬銀行法令遵循主管應為專責職務,如為兼任,須經當地金融管理主管機關同意,並應確實熟諳必備金融法令及具適足經驗及訓練,以足勝任法令遵循職務之需要;另總行就各分支機構之法令遵循辦理情形,應密切聯繫、充分掌握,俾為妥適因應。

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四、至兆豐銀行是否涉有洗錢等不法情事及相關責任歸屬問題,將俟「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」查明後依其結論辦理。

現場媒體也關心除DFS罰金外,美國聯邦監理機構是否可能「加碼」開罰?對此,蘇建榮並未否認,僅強調自己不便評論,不過,他也透露,兆豐金董事長徐光曦前幾天親自飛往美國時,曾與聯邦政府接觸,當下未提及罰款事宜。





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一、就我國兆豐銀行在美遭重罰事件,行政院業指示金融監督管理委員會(下稱金管會)召集中央銀行、財政部及法務部組成「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」。未來金管會推動各項強化金融機構防制洗錢相關制度,請各公股銀行確實配合辦理。

▲財政部次長蘇建榮。(資料民間貸款利率勞工房屋貸款2016照/記者徐珍翔攝)

二、請各公股銀行就海內外分支機構之內控內稽及法令遵循作業,包括人員配置、職務分工、專業訓練及作業執行等充分檢討,提出專案報告報送財政部。

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財政部同時發布新聞稿,提出五點聲明:

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